【明報專訊】調查局北機組昨天偵破一起國際金融詐騙集團，以葉文貴為首的詐騙集團，先成立一家科技公司，並將其英文名稱改與國泰人壽同名，再將國泰人壽存在新加坡某銀行的800萬美元的存款提領一空，檢調昨將嫌犯葉文貴等7人約談到案。

《中國時報》報道，板橋地檢署檢察官王盛輝昨指揮調查局北機組，逮捕葉文貴、蕭國宏、陳重嘉等人。其中蕭國宏曾是華僑銀行行員，辦案人員懷疑這起國際金融詐騙案是蕭嫌所策劃。

此外，檢調同時發現本案另有新加坡的共犯，由於牽涉到司法管轄權問題，無法執行到案。

據調查，葉文貴先於2004年，成立「詠豐科技股份有限公司」，之後蕭國宏得知國泰人壽在新加坡銀行，有一筆800萬美元的存款後，該詐騙集團便於2006年10月底將「詠豐科技公司」的英文名稱變更與國泰人壽相同，並辦妥變更登記之後，新加坡的同伙即假冒國泰人壽的公司代表，與新加坡銀行洽談國泰人壽證券投資專戶內800萬美元的提領事宜。

新加坡銀行經查「詠豐科技公司」的英文名稱與國泰人壽相符，便誤認是與該銀行往來的客戶，於同年11月13日，依據該詐騙集團的要求，把國泰人壽的該筆款項全部匯入嫌犯所指定的台灣銀行的帳戶。

翌日，該集團再將該筆巨款分成4筆，轉匯到香港、澳門等地4個不同的帳戶，嫌犯葉文貴便赴港，開具14張銀行本票予不同人士及公司，再由集團成員至澳門娛樂場所內，將詐得的贓款進行洗錢。

大部分騙款已轉大陸

檢察官王盛輝表示，800萬美元當中，只攔截到200萬港幣，其餘都已轉往大陸，無法追回。據了解，新加坡銀行已經認錯，並將800萬美元賠給國泰人壽。

王盛輝說，由於3人供詞有限，包括偽造授權書、對口洽談人員等，究竟是如何取得與得知，都在追查當中。